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Los delitos y las estafas de criptomonedas cada vez más en auge
No cabe duda de que el pasado 2021 fue un año en el que las criptomonedas pisaron con mucha fuerza y ganaron mucha popularidad. Una importancia que no dejó de lado a los delitos y las estafas. Y es que cada vez más delincuentes utilizan estas monedas virtuales para cometer estafas y delitos de todo tipo. Como especialistas en justicia penal, queremos abordar este tema de tendencia.
Unos 14 000 millones de dólares fueron los que se movieron el año pasado entre robos y estafas. Una subida del casi 80 % sobre el 2020, y 3 000 euros más que el 2019, que fue el segundo dato histórico de más estafas de criptomonedas en el mundo. Pero ¿qué delitos se han cometido con criptomonedas durante este tiempo? Pues bien, estafas, robos de fondos y financiaciones.
Pero, según Chainanalysis, la empresa especializada en asesoramiento sobre Blockchain y el mundo de las criptomonedas, estas cifras aumentarán, ya que irán detectando más cuentas ilícitas con el paso de los meses.
Las criptomonedas más usadas, en la actualidad, son Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin, Litecoin y Das
Sin duda, son muchas las ventajas de las monedas virtuales, como la descentralización, el anonimato o la inmediatez de recibirlas. No obstante, estos mismos beneficios hacen que las probabilidades de estafa sean mayores, al no dejar rastro, ser anónimos e inmediatos.
Son estos delitos los que, junto con otros motivos, alejan la posibilidad de que la criptomoneda sea adoptada institucionalmente. De hecho, algunos gobiernos ya plantean la opción de crear, ellos mismos, sus propias criptomonedas para poderlas regularizar y convertirlas en monedas virtuales más seguras.
¿Qué tipos de delitos y estafas se comenten en el mundo cripto?
Chainanalysis ha ido analizando los tipos de delitos y estafas cometidos en este sector y se han identificado algunos que, a continuación, le presentaremos:
- Casos de Ransomware: a través de este malware que puede colarse en los ordenadores, móviles u otros dispositivos, los delincuentes piden el rescate de estos a través de criptomonedas. De hecho, en la actualidad, el 98 % de estos rescates se hacen a través de las monedas virtuales.
- Cryptojacking: el hacker consigue en su poder un dispositivo electrónico, sin el consentimiento del propietario, para minar criptomonedas gratuitamente.
- Fake Wallets: los delincuentes se hacen pasar por una cartera virtual a través de una app falsa, utilizando el logo original. Estas apps maliciosas lo que hacen es engañar al usuario haciéndole creer que con estos programas podrá convertir las criptomonedas en las más usadas, como Bitcoin, Ethereum…
- Financiación de terrorismo a través de criptomonedas.
- Blanqueo de dinero: es muy fácil invertir el dinero negro en la compra de criptomonedas para que, de esta manera, Hacienda no tenga el control de este dinero. En España, por ejemplo, en el 2021 unos narcos compraban monedas virtuales a través de los ingresos que iban teniendo con la venta de droga.
- Compra y venda de productos y/o servicios no legales.
- Insolvencia punible: el delincuente convierte el dinero en criptomoneda para, de esta manera, poder evitar un proceso de embargo.
Tras estos delitos, en 2018 se creó una ley nueva, en la legislación española, la Directiva 2018/843, que obliga a todas las personas que compran criptomonedas inscribirlas en el Registro de Plataformas de Proveedores de Servicios de Cambio en el Banco de España. Además de tener el deber de informar sobre cualquier actividad que parezca sospechosa y dar información al SEPBLAC.
En Antolino Advocats le ayudaremos sobre cualquier problema, estafa o delito que haya sufrido con sus criptomonedas. Si requiere la profesionalidad y experiencia de nuestros abogad@s, no dude en poner en contacto con nosotros, llamando al 630 70 62 27, o escríbanos al correo electrónico: montserrat.antolino@icab.cat.
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